الإمارات.. عقوبة مالية كبيرة على شركة صرافة لضعف امتثالها لسياسات "منع غسيل الاموال وتمويل الإرهاب"
تم نشره منذُ 1 سنة،بتاريخ: 27-07-2022 م الساعة 11:37:54 الرابط الدائم: https://newsformy.com/amp/news-1294375.html في : اخبار اقتصادية بواسطة المصدر : سي إن إن
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المصرف المركزي الإماراتي فرض عقوبة مالية تتجاوز قيمتها الـ5 ملايين درهم على إحدى شركات الصرافة بسبب ضعف إطار امتثالها لسياسات وإجراءات العناية المطلوبة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونشرت وكالة انباء الإمارات الرسمية (وام) خبرا جاء فيه: "فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال, ومكافحة تمويل...
مشاركة الخبر: الإمارات.. عقوبة مالية كبيرة على شركة صرافة لضعف امتثالها لسياسات "منع غسيل الاموال وتمويل الإرهاب" على وسائل التواصل من نيوز فور مي