النيابة السعودية تكشف عن تحقيق مع سعوديين ووافد بتهمة غسل الأموال وعن عقوبتهم

النيابة السعودية تكشف عن تحقيق مع سعوديين ووافد بتهمة غسل الأموال وعن عقوبتهم

تم نشره منذُ 1 سنة،بتاريخ: 01-12-2022 م الساعة 01:00:12 الرابط الدائم: https://newsformy.com/news-1490869.html في : اخبار محلية    بواسطة المصدر : المشهد اليمني
المشهد الدولي الخميس، 1 ديسمبر 2022 12:56 مـ بتوقيت أم القرى 2022-12-01 12:56:28   المشهد اليمني - متابعات : المشهد اليمني


صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة في السعوددية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت لتوجيه الاتهام لثلاثة أشخاص سعوديين ووافد من جنسية عربية بغسل الأموال
وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها وبإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية تبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها غير مشروعة المصدر قام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (١٨) سنة، وغرامات مالية بلغت (٥٠٠.٠٠٠) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف بالكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.

النيابة السعودية ⇧

موضوعات متعلقة

المشهد الدولي

الأعلى قراءة

آخر موضوعات

مشاركة الخبر: النيابة السعودية تكشف عن تحقيق مع سعوديين ووافد بتهمة غسل الأموال وعن عقوبتهم على وسائل التواصل من نيوز فور مي

local_library إقرأ أيضاً في آخر الأخبار

تفسير القرآن ما قاله القرطبي فى الذين هم عن صلاتهم ساهون

تفسير القرآن ما قاله القرطبي فى الذين هم عن صلاتهم ساهون

منذُ 12 دقائق

نواصل اليوم الوقوف مع كلام الإمام القرطبى فى تفسيره المعروف بالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآى...

مسلسل الحشاشين الحلقة 18 ما أبرز ملامح فلسفة أرسطو طاليس

مسلسل الحشاشين الحلقة 18 ما أبرز ملامح فلسفة أرسطو طاليس

منذُ 12 دقائق

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين الذى يعرض على قناة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it حديثا بين عمر الخيام وصهبان...

استنساخ خوذة هالاتون وعرضها فى المتحف البريطانى

استنساخ خوذة هالاتون وعرضها فى المتحف البريطانى

منذُ 12 دقائق

بعد سنوات من أعمال إعادة البناء الدقيقة التي قام بها المرممون في المتحف البريطانيتم نسخ خوذة سلاح الفرسان الروماني التي ...

ماء النعناع يساعد في فقدان الوزن الزائد اعرف أفضل وقت لتناوله

ماء النعناع يساعد في فقدان الوزن الزائد اعرف أفضل وقت لتناوله

منذُ 12 دقائق

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن يمكنك تجربة شرب ماء النعناع حيث أثبتت دورها في مساعدتك على إتمام هذه المهمة المصدراليوم...

مسلسل إمبراطورية ميم  أضرار إساءة معاملة الوالدين على نمو الطفل
مسلسل إمبراطورية ميم أضرار إساءة معاملة الوالدين على نمو الطفل
منذُ 13 دقائق

خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم تحدثت مادي مايان السيد مع مروان نور النبوي عن أنها كانت تعاني من طفولة قاسية...

الإذاعة الإسرائيلية التجنيد الإجباري للمدارس الدينية في الجيش يدمرنا من الداخل
الإذاعة الإسرائيلية التجنيد الإجباري للمدارس الدينية في الجيش يدمرنا م...
منذُ 14 دقائق

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الجمعة أن التجنيد الإجباري لأبناء المدارس الدينية بالجيش الإسرائيلي يدمر البلاد من...

widgets إقراء أيضاً من المشهد اليمني

الغرفة التجارية في عدن تناشد قيادة التحالف بإنقاذ العملة الوطنية ومنع المجاعة قبل حلول شهر رمضان
يطحنون علف الحيوانات ليقتاتوا عليه الجوع يضرب سكان شمال غزة والأطفال يقضون أياما بلا طعام
بعد اختطاف فتاتين اختطاف الفتيات يثير الرعب في مدينة عدن
معجزة في عدن ورحلة نجاة مذهلة طبيب يعيد الحياة لمريض ثلاثيني بعد غيبوبة عميقة