هذا ما فعلته سيدة أعمال كويتية بـ 28 ضحية وهربت

هذا ما فعلته سيدة أعمال كويتية بـ 28 ضحية وهربت !

تم نشره منذُ 8 شهر،بتاريخ: 30-12-2020 م الساعة 04:10:48 الرابط الدائم: https://newsformy.com/news-420890.html في : أخرى ومتنوعة    بواسطة المصدر : تركيا الآن

آخر تحديث الأربعاء 30 ديسمبر 2020

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس سيدة أعمال كويتية، ووافد، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهما 29 مليون دينار، و 361 الف دولار، و 642 الف يورو، و168 ألف جنيه إسترليني، وذلك بتهمة في أكبر قضايا غسيل الأموال والنصب العقاري في البلاد.

وألزمت المحكمة سيدة الأعمال الكويتية التي هربت خارج البلاد، والوافد الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار. بتعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.

وأكدت المحكمة في حيثياتها التي نقلتها صحيفة “القبس” الكويتية، أن المتهمَين مارسا أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري. بتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية.

وظهر المتهمان في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطتي شركتين. يديرانهما بمعرفتهما ودفع الضحايا من خلال تلك المعارض للتعاقد معهما لشراء تلك الوحدات. أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.

وقد أُقر في يقين المحكمة أن المتهمين ارتكبا جريمة غسل الأموال المسندة إليهما. وثبت في المحكمة من الأوراق أنهما سعيا لدى البنوك المحلية المختلفة وفتحا حسابات بنكية لديها بما لهما من صفة في الشركتين.

وتبين في التحقيقات أن التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية. وتداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو وعاء لنقل الأموال.

كما وسعى المتهمان لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تلك التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقداً. ليطهرا تلك الأموال من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال الضحايا التي سبق أن أدانتهما عليها المحكمة.

نهاية مبكية.. تستقبل الرصاص في صدرها لتفدي زوجها

.

المصدر/وكالات

مشاركة الخبر: هذا ما فعلته سيدة أعمال كويتية بـ 28 ضحية وهربت ! على وسائل التواصل من نيوز فور مي

local_library إقرأ أيضاً في آخر الأخبار

من الحضانة وحتى الثانوى تطعيمات ضرورية للأطفال والمراهقين مع دخول المدارس

من الحضانة وحتى الثانوى تطعيمات ضرورية للأطفال والمراهقين مع دخول المد...

visibility 2 منذُ 16 دقائق

في سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على التطعيمات التي يجب أن يحصل عليها الأطفال في مرحلة الحضانة والإبتدائى والإعدادي...

وصول الرئيس السيسى الي المسجد ليتقدم جنازة المشير حسين طنطاوی

وصول الرئيس السيسى الي المسجد ليتقدم جنازة المشير حسين طنطاوی

visibility 2 منذُ 16 دقائق

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مسجد المشير طنطاوى ليتقدم جنازة المشير محمد حسين طنطاوی وزير الدفاع والإنتاج...

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى بث مباشر

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى بث مباشر

visibility 2 منذُ 16 دقائق

تقدم الرئيس السيسى الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق من مسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع...

البنك التجاري الدولي يوقع اتفاقية جديدة مع فيزا مدتها 5 سنوات

البنك التجاري الدولي يوقع اتفاقية جديدة مع فيزا مدتها 5 سنوات

visibility 5 منذُ 16 دقائق

يعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB أكبر بنك خاص في مصر بالتعاون مع شركة VISA الرائدة عالميا في مجال المدفوعات...

إصابة مواطن بنيران الحوثيون في حيس جنوب الحديدة
إصابة مواطن بنيران الحوثيون في حيس جنوب الحديدة
visibility 2 منذُ 17 دقائق

أصيب مواطن برصاص مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة...

قيادي حوثي  حصلنا على هذا العرض من السعودية لنحكم اليمن بكلها
قيادي حوثي حصلنا على هذا العرض من السعودية لنحكم اليمن بكلها
visibility 2 منذُ 18 دقائق

حيروت متابعات اكد الحوثيون أنهم تلتقوا عرض مغري من المملكة العربية السعودية يتضمن إزاحة الشرعية من حكم اليمن وقال...

widgets إقراء أيضاً من تركيا الآن

هند القحطاني تصور ابنتها من الخلف والأخيرة بليز ما تصوريني فيديو
الإسكان التركية تعلن حملة خصومات على أقساط الوحدات السكنية
هالة صدقي تتلقى عرضا غريبا للزواج وهكذا ردت
مشهد مرعب دببة تهاجم حشود المتفرجين بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق