جنايات أبوظبي تدين 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموال

'جنايات أبوظبي' تدين 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموال

تم نشره منذُ 1 شهر،بتاريخ: 28-07-2021 م الساعة 02:03:24 الرابط الدائم: https://newsformy.com/news-728828.html في : اخبار اقتصادية    بواسطة المصدر : وكالة وام - اقتصاد

الأربعاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٢:٤٤ م


أبوظبي في 28 يوليو/ وام / ​أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات من خلال تواصل أحد المتهمين من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعما عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، بأن نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة.

​وقضت المحكمة حضوريا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيا على الباقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني.. كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ 50 مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.

​ويأتي ضبط الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الفعالة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ التدابير كافة لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب متانة التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم.

وبعد مبادرة أحد المجني عليهم، بإبلاغ الجهات المختصة باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، والتي أظهرت عبر البحث والتحري من خلال الجهات المعنية، وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا النصب والاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم، إذ تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات الاشتباه في العمليات المصرفية، نظرا لوجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشرا لارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على حسابات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.

وام/خاتون النويس/أحمد البوتلي/عبدالناصر منعم


مشاركة الخبر: 'جنايات أبوظبي' تدين 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموال على وسائل التواصل من نيوز فور مي

local_library إقرأ أيضاً في آخر الأخبار

كيف عاشت مدينة دندى الاسكتلندية العصر الجليدى فيديو وصور

كيف عاشت مدينة دندى الاسكتلندية العصر الجليدى فيديو وصور

visibility 2 منذُ 16 دقائق

كشف تصور مذهل عما كانت ستبدو عليه مدينة دندي الاسكتلندية منذ حوالي 20000 عام عندما كانت المناظر الطبيعية مغطاة بطبقة...

لا تنسى فيتامين F يحمى من أمراض القلب والسكرى تعرف على أهم مصادره

لا تنسى فيتامين F يحمى من أمراض القلب والسكرى تعرف على أهم مصادره

visibility 3 منذُ 16 دقائق

لا يحظى فيتامين F بشعبية كبيرة فى عالم الفيتامينات بالرغم من فوائده الصحية فهو يعمل على تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر...

انتقالي جول مدرم يعلن التأييد المطلق والجاهزية الكاملة لتنفيذ مضامين خطاب الرئيس الزبيدي

انتقالي جول مدرم يعلن التأييد المطلق والجاهزية الكاملة لتنفيذ مضامين خ...

visibility 5 منذُ 17 دقائق

أصدرت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في جول مدرم بمحافظة لحج بيانا هاما أعلنت فيه تأييدها المطلق لكل ما جاء به خطاب...

تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظات المحررة

تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظات المحررة

visibility 5 منذُ 17 دقائق

تم تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة من المحافظات التالية 16 حضرموت 7 عدن 5 الضالع 2 تعز 2 لحج 2 المهرة 2 شبوة وتم تسجيل9...

272 خرقا لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
272 خرقا لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
visibility 3 منذُ 18 دقائق

ارتكبت قوى العدوان 272 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال ال24 ساعة...

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة أحمد الخاشب
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة أحمد الخاشب
visibility 2 منذُ 18 دقائق

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج احمد...

widgets إقراء أيضاً من وكالة وام - اقتصاد

الشركات الصينية المملوكة للدولة تشهد قفزة في الأرباح بنسبة 110  في النصف الأول
غرفة الفجيرة تناقش سبل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وزارة المالية  الإمارات ستواصل دعم كافة الجهود العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح
أبوظبي للصادرات  إنجازات نوعية تعزز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق العالمية