الحوثيون يطلبون من شركات الصرافة أسماء العملاء

طالبت جماعة الحوثي اليوم الخميس، منشآت الصرافة العاملين في محافظتي “تعز وإب” في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بتسلم كشوف بيانات بصيغة “الأكسل” بأسماء العملاء وهوياتهم والمبالغ المرسلة إليهم بشكل يومي.

وحسب وثيقة صادر من البنك المركزي بصنعاء، فإن الكشف التفصيلي يتضمن إيداعات العملاء التي تصل المبالغ المالية المحولة إلى ثلاثة ملايين ريال وأكثر.

كما طالب البنك الواقع تحت سيطرة الجماعة المسلحة، بكشف تفصيلي بمبيعات العملة للعملاء والجمهور مقابل الريال اليمني التي بمبلغ خمسة ألف دولار وأكثر أو بمبلغ خمسة عشرة ألف ريال سعودي وما فوق”.

وبحسب بيانات مصرفية، تنشط جماعة الحوثي بشكل غير مسبوق في أعمال الصرافة، وبلغت مكاتب وشركات الصرافة التي استحدثت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 1108 مكاتب وشركات صرافة في عموم محافظات اليمن بدون تراخيص.

كما بلغ تعداد شركات ومكاتب ومحلات الصرافة منتصف العام الماضي 2020 نحو 1714 شركة ومكتب صرافة، منها 914 بدون تراخيص، مقارنة بـ606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014.

مشاركة الخبر: الحوثيون يطلبون من شركات الصرافة أسماء العملاء على وسائل التواصل من نيوز فور مي